会议召开 - 独立董事专门会议定期会议原则上每年至少召开一次[3] - 董事会秘书应提前三日通知，紧急情况除外[4] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[5] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议决议 - 决议须经全体独立董事过半数同意[5] 委托出席 - 委托他人出席应提交授权委托书，表决前交主持人[5] 会议记录与档案 - 安排人员记录，需与会独立董事签字确认[6] - 会议档案由证券部保存，期限不少于十年[7] 审议事项 - 关联交易等事项经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前需会议审议并过半数同意[3]