董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[4] 董事会权限 - 决定一次性投资不超最近一期经审计总资产20%的交易[6] - 交易连续12个月累计达最近一期经审计总资产30%报股东大会[6] - 决定金额不超最近一次经审计总资产20%的资产处置[7] - 决定与关联人签订关联交易总额占最近一期经审计净资产绝对值低于5%的关联交易[7] - 交易金额3000万元以上且占比超5%的关联交易获股东大会批准后实施[7] - 审议对外担保经三分之二以上董事同意，为关联人担保经非关联董事三分之二以上通过[7] 董事长职责 - 主持股东大会和召集、主持董事会会议等[9] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构，部分职权行使需全体独立董事过半数同意[9][10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[12] - 董事长十个工作日内召集临时董事会会议的情形含代表十分之一以上表决权的股东书面提议等[13] - 临时董事会会议通知方式多样，正常提前二日，紧急不受限[13] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[16] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东大会[14] 其他 - 董事不能出席可书面委托其他董事，无明确授权视为全权委托[15] - 列席董事会的监事和高管可提建议无表决权[16] - 董事会秘书负责会议组织协调等工作[21] - 董事在决议签字负责，表明异议并记载可免责[18] - 董事会会议记录完整真实，保存期不少于十年[19] - 议事规则经股东大会审议通过实施，2022年12月修订同时废止[21]