证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023027 大庆华科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。 2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差 未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公 出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 告》。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委 员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛 ...