证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023046 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日 16:00 在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 4、与会董事推选王洪涛先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。 1、战略委员会 主任委员：王洪涛先生 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董 事会董事长。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先 ...