大庆华科:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
证券代码:000985 证券简称:大庆华科 公告编号:2023048 大庆华科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日,公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》;召开第九届第一次 监事会会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,相关情况公告如 下: 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 (一)公司第九届董事会成员 董事长 :王洪涛先生 非独立董事 :窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生 独立董事:王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生 董事任期:自公司 20 ...