大庆华科股份有限公司 独立董事工作制度 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格与任免 | 2 | | 第三章 | 职责与履职方式 | 5 | | 第四章 | 履职保障 | 8 | | 第五章 | 监督管理与法律责任 | 9 | | 第六章 附 | 则 | 11 | 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或 以上职称、博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有5年以上全职工作经验。 根据公司需要，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，更好 地维护公司及广大股东的利益，保护中小股东合法权益，根据中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、 ...