证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023058 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 12 月 12 日 10:00 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 本次修订对《章程》第八十二条、第九十九条、第一百七十条款内容进行 修订，同时新增第一百零八至第一百一十五条款。具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，此议案需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 13 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。 ...