大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 （经第九届董事会 2023 年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 | - | 2 | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 2 | | 第三章 | 董事会组成及职权 | | 8 | | 第四章 | 董事长职权 | | 10 | | 第五章 | 董事会秘书 | | 11 | | 第六章 | 会议提案 | | 13 | | 第七章 | 通知和签到 | | 13 | | 第八章 | 会议议事 | | 14 | | 第九章 | 表决程序 | | 15 | | 第十章 | 会议记录 | | 15 | | 第十一章 | 公告 | | 16 | | 第十二章 | 附则 | | 16 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会运 作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营 决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《大庆华科股份有 ...