大庆华科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经第九届董事会2023年第三次临时会议审议通过） 2023年12月12日 1 大庆华科股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范大庆华科股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立 董事有效地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《大庆华科股份有限公司章程》《大庆华科股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 2 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第四条 公司独立董 ...