证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024004 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司 2024 年 4 月 27 日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2023 年度董事会 1、会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日 9：35 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：董事孙洪海 先生因公出差，委托董事王威先生代为出席；董事孟欣先生因公出差， 委托董事窦岩先生代为出席；独立董事赵云宝先生因公出差，委托独 立董事李国峰先生代为出席；独立董事潘明先生因公出差，委托独立 董事王涌先生代为出席）。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通 ...