本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024 年 8 月 23 日 10：00 在公司办公楼一楼会议室以 现场会议的形式召开。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024017 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。 4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员 列席了会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。 内容详见公司 2024 年 8 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限 公司关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。 此议案经公司独立 ...