新大陆数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董办法》"）等相关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，并参照《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下 简称"《独董改革意见》"）等相关规定，制定本制度。 新大陆数字技术股份有限公司独立董事工作制度 第二条 公司设立独立董事，独立董事为 2 名，其中 1 名为具有高级职称或 注册会计师资格的会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 ...