第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 18 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十二次会议的通知， 并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室现场召开。会议应到董事 5 人（其中独立 董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员 列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司部分制度及公司章程的议案》，表决结果为： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因独立董事制度的全面改革，为配合证券监管部门对独立董事制度改革的指 导，进一步促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用。 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-042 新大陆数字技术股份有限公司 并基于上述修订，同步对《公司章程》相关条款进行调整，同时提请股东大 会授权公司董事会或其授权人士全权负 ...