资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计和提名四个专门委员会[6] 内部管理职责 - 人资行政中心负责具体人力资源管理工作[7] - 财务中心负责资金具体管理工作并制订相关制度[10] - 采购中心负责集中采购管理工作并制订相关办法[10] - 营销中心负责销售活动，制定并审批年度销售计划[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷定性标准分重大、重要、一般缺陷[17] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 风险控制措施 - 制定采购验收标准，利用信息系统模块控制采购和存货风险[11] - 按类别划分固定资产至各部门管理，控制固定资产环节风险[11] 降本增效举措 - 通过标准化作业等途径降本增效，制定成本费用管理相关制度[12]