证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2024-052 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 10 月 9 日下午在公司办公楼四层会议室以现场会议方式召 开，会议审议通过了《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由五名董事组成，其中职 工董事一名，非独立董事两名，独立董事两名。公司董事会提名吴晓林先生、陈 有根先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张居忠先生、董军先生为独立 董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董 事共同组成公司第三届董事会。 上述两名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中张居忠先生为会 计专业人士 ...