本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 30 日，青岛食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日 以通讯方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的通知和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正 常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名宁文红女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人。 证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2023-051 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席 辞职及补选公司董事和监事的公告》（公告编号：2023-053）。 公司独立 ...