内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.92%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表99.94%[7] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构[8] - 设立战略委员会负责战略与投资管理[10] - 建立人力资源管理制度[11] - 通过多项管理体系认证[13] - 修订《合同管理办法》规范合同管理[23] - 修订《信息化管理规定》规范信息系统操作[24] - 规范会计核算和财务管理[26] - 制定内部审计等制度保障内控实施[27] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[29] - 非财务报告内控缺陷资产和营收重大缺陷定量标准为错报≥1%[31] 缺陷情况 - 2023年未发现财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[34] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，提升内控管理水平[34]