公司基本信息 - 2021年7月16日获批首次向社会公众发行人民币普通股2220万股，10月21日在深交所上市，发行后总股本为8875万股[7] - 注册资本为人民币194,983,750.00元[7] - 设立时集体股为40,700,000.00股，占总股本比例为83.67%[13] - 设立时社会法人股3,200,000.00股，占总股本比例为6.58%[13] - 设立时内部职工股4,744,500.00股，占总股本比例为9.75%[13] - 股份总数为194,983,750股，均为普通股，每股面值为人民币1元[20] 股份相关规定 - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因员工持股计划等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无须提交股东大会审议[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] 股份质押与通知 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] - 相关股东或实际控制人持有、控制公司5%以上股份出现特定情况应通知公司[28] 股东大会相关 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 拟发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东大会审议[31] - 与关联人发生的交易（除担保外）金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议[33] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30％须经股东大会审议[33] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超五千万元须经股东大会审议[33] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产的10%需提交股东大会审议[35] - 被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超70%需提交股东大会审议[35] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[44] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] - 适用普通决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的1/2以上表决通过方能生效；适用特别决议之关联事项，须经出席股东大会的非关联股东以有表决权的股份数的2/3以上表决通过方能生效[57] 董事、监事提名 - 董事会换届改选或补选董事时，当届董事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] - 独立董事由现任董事会、监事会、单独或合计持有公司发行在外股份1％以上的股东提名[59] - 监事会换届改选或补选非职工代表监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[59] 董事任职限制与任期 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[65] - 担任破产清算的公司、企业的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 担任因违法被吊销营业执照等公司的法定代表人，负有个人责任，自被吊销营业执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[65] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[65] 董事会相关 - 由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1名[72] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超一千万元应提交董事会审议[74] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超一百万元应提交董事会审议[74] - 与关联自然人交易金额超三十万元及与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议[75] - 对外担保提交董事会审议需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[76] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] 董事长审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上未达10%，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[77] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[77] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产5％以上未达10%且绝对金额超五百万元，可由董事长审批[78] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5％以上未达10%且绝对金额超五十万元，可由董事长审批[78] 其他规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[96] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[98] - 无重大现金支出时，公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[98] - 最近三年累计分配利润少于年均可分配利润30%不得公开发行股份[98] - 重大现金支出指未来12个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 解聘或不再续聘会计师事务所，提前20天通知[108] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 债权人接到合并通知30日内，未接到自公告日45日内可要求清偿或担保[114] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内报纸公告[118] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[118] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[124]