证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-022 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅佳 琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 3 月 28 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先 生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。经全体董事审议 ...