证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-045 永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 28 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 6 月 17 日向各位监事发出，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主 持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募 集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》 经核查，监事会认为：新增"永泰运（湖北）化工物流有限公司"（以下简 称"永泰运（湖北）"，注册地址为湖北省宜昌市）作为"物流运力提升项目" 的实施主体 ...