永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、杨华军先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 15 日向各位董事 发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫 先生召集和主持，公司监事会主席及高管列席了会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-053 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度 的要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认 为 2024 年半年度公司募集资金的存 ...