一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会 议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2023 年 12 月 28 日下午 2 点 30 分在 公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先 生现场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2023-053 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、备查文件 1、第二届董 ...