内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 动作》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第三条 内部控制的目标是： 业及其所属单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务 事 项和高风险领域。 （三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业 务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四） 适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状 况 （一）保证公司经营管理合法合规、贯彻执行内部规章； （二）防范经营风险和道德风险； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告及相关信息披露及时、公 ...