股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全 体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东 大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程 序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情 况。 公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式 ...