证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯会议 方式召开第四届董事会第二十六次会议。提议召开本次会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以电 子邮件方式发出。根据公司实际情况及《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开 荣先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，姜琳先生、黄德春先生、卢华威 先生及张洪发先生以通讯方式参加会议，监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会组成的议案》。 为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 ...