证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-034 深圳中电港技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23 日以邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术股份有限 公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金投资建设新项目，有利于最大程度地发挥募集 资金使用效率，提升公司未来经营质量。因此，全体董事一致同意公司使用超募资金 15,439.61 万元投资建设新项目，并同意授权公司管理层办理开立募集资金专户及签署 募集资金多方监管协议等相关事宜。 ...