证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-050 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方 式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， ...