证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-049 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过 电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公 ...