证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议通过 了《关于修订公司相关制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》， 上述修订的部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、拟修订的相关制度概况 （二）第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 | 序号 | 修订制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 监事会、股东大会 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《关联交易管理办法》 | 董事会、股东大会 | | 6 | 《股东大会累积投票制实施细则》 ...