中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中电港（001287） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：王申晨、邱能彦、刘付匀 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否 ...