证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-019 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中电港"）第一届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司推荐，董事会同意提名朱颖涛 先生、刘迅先生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士为公司第二届董事会非独立董事候 选人；经公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐，董事会同意提名蔡 靖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意提名蔡元庆先生、王 明江先生、李文智先生为公司第二届董事会独立董事候 ...