证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-028 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表 监事；于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，会议分别选举产生了公司 第二届董事会董事成员、第二届监事会非职工代表监事成员。为更好提高会议效率， 顺利衔接换届工作，同日公司召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理（兼任法定代表人）的议案》《关于选 举公司第二届监事会主席的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具 体成员如下： 1 ...