深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-029 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过了本议案，保荐人华林证券股份 有限公司已对该事项发表了无异议的核查意见。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开， 其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 4 月 23 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 ...