证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-034 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2024 年 5 月 7 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 4 月 30 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事现场出席了 会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、廖科华、 陈茂华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...