证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-055 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮箱的方式送达给全体董事，会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎先生召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 ...