业绩目标 - 2024年公司营业收入增长率目标不低于10%[11] - 2024年扣除非经常性损益的净利润增长率不低于15%[12] 分红情况 - 2023年末总股本970,122,000股，拟每10股派现1.32元，预计分红127,542,049.80元[13] 会议相关 - 第二届董事会第十次会议4月8日发通知，4月19日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][18][19][20] - 《关于高级管理人员2023年度绩效考核及薪酬以及2024年绩效考核方案的议案》同意3票，关联董事回避表决[16] 审计机构 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] 募投项目 - 部分募投项目实施期限延长，“数智化升级技术改造项目”等延至2026年12月31日[22] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计，与多家公司有销售、采购、租赁、劳务服务等交易额度[24] 授信担保 - 审议通过2024年度向银行申请综合授信并提供担保的议案[27] 外汇业务 - 拟开展外汇衍生品套期保值交易业务，额度不超等值人民币3亿元[28] - 审议通过《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》[29] 股票回购 - 2023年限制性股票激励计划回购注销152.475万股[30] - 拟回购注销152.475万股减少注册资本并修订《公司章程》[32] 人员调整 - 董事长、总经理谢岳荣不再担任第二届董事会审计委员会委员，选举谢安琪担任[40] 子公司变更 - 部分子公司拟增加经营范围、更名、调整经营范围文字表述[47][48] 组织架构 - 审议通过公司组织架构调整的议案[46] 制度修订 - 修订《投资者关系管理制度》互动易平台相关信息发布事宜条款[44] 股东大会 - 董事会决定2024年5月13日召开2023年度股东大会[50]