证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-038 箭牌家居集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷 款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 12.62 元/股（含）。按照回 购价格上限人民币 12.62 元/股测算，当回购金额为上限人民币 10,000 万元时， 预计回购股份数量约为 7,923,930 股，约占公司目前总股本的 0.8181%；当回购 金额为下限人民币 5,000 万元时，回购股份数量约 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-037 关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司实施完成的 2024 年年度权益分派，对公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价 格进行了调整；本次调整事项在公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授 权范围内。现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于< 箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关 ...

2023 年限制性股票激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 调整回购价格的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整回购价格的 法律意见书 致：箭牌家居集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务 所（以下简称"本所"）接受箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "箭牌家居"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）调整回购价格（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-036 箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划调整限制性股票回 购价格的议案》 监事会认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事 项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《箭牌家居集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，审议程序符合相 关法律法规的要求，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司对 2023 年限制 性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-035 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"2023 年限制性股票激励计划"或"本激励计划"）规定，"激励对象 获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票 红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项 的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。" "回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和"。公司 2024 年年 度权益分派已于 2025 年 5 月 22 日实施完成，因此，同意公司根据 2024 年年度 权益分派实施结果和 2023 年限制性股票激励计划的规定，将 2023 年限制性股 票激励计划限制性股票回购价格由 8.82 元/股加上中国人民银行同期存款利息 1 之和调整为 8.69 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 根据 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-034 箭牌家居集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 部分股份不享有参与利润分配的权利，按照"现金分红总额固定不变"的原则， 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 968,597,250 股剔除公司回 购专用证券账户中已回购股份 18,214,700 股后的 950,382,550 股为基数，向可参 与权益分派的全体股东每 10 股派 1.323715 元人民币现金（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。本次实际派发现金分红总额=可参与权益分派股份总数× （每 10 股派息金额÷10）=950,382,550×（1.323715÷10）= 125,803,563.72 元 （含税），实际现金分红总额与拟分配现金总额略有差异主要系每 10 股现金分 红金额保留六位小数所致，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）核算的结果为准。 计算如下：每 10 股派息=实际派发现金分红总额÷除权前总股本（ ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-034 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、因公司通过回购专用证券账户持有的公司股份增加至 18,214,700 股，该 部分股份不享有参与利润分配的权利，按照"现金分红总额固定不变"的原则， 公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 968,597,250 股剔除公司回 购专用证券账户中已回购股份 18,214,700 股后的 950,382,550 股为基数，向可参 与权益分派的全体股东每 10 股派 1.323715 元人民币现金（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。本次实际派发现金分红总额=可参与权益分派股份总数× （每 10 股派息金额÷10）=950,382,550×（1.323715÷10）= 125,803,563.72 元 （含税），实际现金分红总额与拟分配现金总额略有差异主要系每 10 股现金分 红金额保留六位小数所致，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（下称"《股东会规则》"）和《箭牌家居集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受箭牌家居集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2024 年度股东大会所涉及的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 5 月 13 日以 现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2024 年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如 下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-032 箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-033 箭牌家居集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议审 议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 拟回购注销已获授但未解除限售的 1,434,290 股限制性股票。具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》。公司于 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了上述事项。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 968,597,250 股减少至 967,162,960 股； 公司注册资本将由 968,597,250 元减少至 967,162,960 元。 ...