证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2024-018 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2024年6月4日 向全体董事发出。 （二）本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司办公楼三楼二会议室以现场表决 的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席现场会议并表决的董事9名。 二、董事会会议审议程序 （一）审议通过《关于<2024年度内部审计工作计划>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 公司董事会认为《2024年度内部审计工作计划》突出对重点领域、重点部门、重 点项目、重点资金的审计监督，可改善公司经营管理，提高公司可持续发展能力，同 意该工作计划。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 本议案无需提交公司股东大会审议。 - 1 - （二）审议通过《关于<董事会授权 ...