证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-070 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议通 知于 2023 年 12 月 09 日以电子邮件及电话方式发出，鉴于本次审议事项紧急， 经全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的高度认可，为有效增 强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性， 携手共促 ...