证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2024-006 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目 的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审核，董事会认为公司本次新增电影项目和电影宣传发行项目是基于公司 业务发展的需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司 本次新增募投项目《人体大战》和电影宣传发行项目。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目 的公告》。 保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详 见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...