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永顺泰:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
001338永顺泰(001338)2024-02-07 11:48

证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2024-003 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》, 同意召开本次股东大会,现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 (一)会议届次:2024 年第一次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。 (三)会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的规定。 (四)会议召开时间 1、现场会 ...