证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-77 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）第 九届董事会第五次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 9 月 23 日以书面和电子 邮件形式发出。 （二）2023 年 9 月 25 日，会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、安汝杰董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄、赵剑英独立董事以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：监事韩献会、毕瑞婕， 副总经理张勇、茹启明，总会计师王萍，董事会秘书李琳，证券事务代表魏强龙。 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 ...