河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召 开第九届董事会第二十八次会议审议了《关于全资子公司转让其下属子公司股权 暨关联交易的议案》。公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简 称"交易中心"）将其所持河南豫煤数字港科技有限公司（下称"豫煤数字港"） 100%股权转让给公司关联方河南投资集团工程管理有限公司（以下简称"工程 管理中心"），转让价格为 5,200.00 万元，本次转让后，豫煤数字港不再纳入公 司合并报表范围。具体内容详见刊载于 2025 年 10 月 11 日《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司转让其下 属子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-55）。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-01 河南豫能控股股份有限公司 关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联交易进展情况 根据《股权转让协 ...

（原标题：豫能控股(001896.SZ)：公司没有天兵科技的股份） 格隆汇12月25日丨豫能控股(001896.SZ)在投资者互动平台表示，公司没有天兵科技的股份。 ...

公司公告 - 豫能控股于12月23日发布公告 [2] - 公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2]

公司股权投资结构 - 公司通过子公司南阳鸭河口发电有限责任公司持有河南创业投资股份有限公司19%的股权 [2] - 该股权投资关系源于投资者对公司参股情况的问询 [2] 投资标的披露情况 - 公司未在本次互动回复中披露河南创业投资股份有限公司所投资的具体高科技企业名单 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第九届第三十二次董事会会议，审议了《关于制定 <投资管理办法> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为5.4元，总市值为82亿元 [1] 公司业务结构 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于发电业务，其中发电企业占比90.26% [1] - 燃煤销售业务收入占比为3.6% [1] - 风电企业业务收入占比为2.51% [1] - 光伏业务收入占比为1.19% [1] - 其他业务收入占比为2.43% [1]

适用范围与投资原则 - 办法适用于豫能控股本部、控股及托管企业[2] - 投资须遵循依法合规、战略引领等原则[5] 投资管理流程 - 投资管理过程涵盖项目储备、评审论证等内容[4] - 实行投资决策分级管理，设三级负责的项目评审责任制[9] - 投资决策流程分投资机会和投资方案决策流程[17] 项目储备与计划 - 公司应建立投资项目储备库并动态调整，项目通过立项进入储备库[15] - 公司及所管企业投资活动原则上需纳入年度投资计划[18] 项目评价与退出 - 过程评价从决策通过至后评价程序，分析预期目标实现程度[22] - 投资额超过决策确定额度10%以上（含10%）属重大不利变化，需重新履行投资决策流程[22][24] - 项目后评价由豫能控股统一组织，分为自评价和后评价，结论是考核奖惩依据[28] - 项目退出方式包括股权转让等，采取分类管理模式[31][32] 信息管理与披露 - 项目信息统计坚持谁填报谁负责等原则，投资管理信息系统是唯一统计渠道[34][36] - 所管企业应建立投资项目档案管理制度，档案资料分类移交专门机构管理[36][37] - 公司投资按规定履行信息披露义务，董事会等负责信息披露事务[39][40] 责任追究与监督 - 投资决策管理中违规情形依据后评价结果追究责任人责任[42] - 违反信息披露和投资决策规定的行为终身追究责任[44] - 纪检管理部门对履职情况再监督，涉嫌犯罪移送司法机关[44] 办法实施与解释 - 办法自董事会审议通过之日起实施，未尽事宜按国家法规和公司章程执行，由投资管理部门解释[46]

业绩数据 - 2026年度日常关联交易预计总金额为151,150.00万元，2025年度预计总金额为110,280.00万元，2025年1 - 11月实际发生85,653.01万元[1] - 2025年1 - 11月采购设备、配件实际发生额占同类业务比例1.21%，与预计金额差异 - 39.40%[6] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际发生额85,653.01万元，与预计金额差异 - 22.33%[7] - 截至2025年9月30日，河南投资集团合并报表资产总计3,727.83亿元，所有者权益1,080.48亿元；2025年1 - 9月营收366.63亿元，净利润14.29亿元[9] - 截至2025年9月30日，郑州豫能合并报表资产总计56.40亿元，所有者权益3.78亿元；2025年1 - 9月营收17.47亿元，净利润1.64亿元[10] - 截至2025年9月30日，人才集团合并报表资产总计18.50亿元，所有者权益5.05亿元；2025年1 - 9月营收35.1亿元，净利润0.13亿元[11] 关联交易预计 - 2026年向关联人采购原材料预计金额16,000.00万元，2025年1 - 11月发生60.60万元[4] - 2026年向关联人销售产品、商品预计金额91,000.00万元，2025年1 - 11月发生50,072.20万元[4] - 2026年向关联人提供劳务预计金额6,800.00万元，2025年1 - 11月发生5,312.48万元[4] - 2026年接受关联人提供劳务预计金额35,500.00万元，2025年1 - 11月发生29,386.48万元[4] - 2026年向关联人租赁房屋预计金额900.00万元，2025年1 - 11月发生390.08万元[4] - 2026年接受关联人委托代为管理资产预计金额950.00万元，2025年1 - 11月发生419.03万元[4] - 2026年公司及子公司向河南投资集团子公司采购原材料预计金额16,000.00万元[15] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司销售煤炭预计金额66,500.00万元[16] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司销售热力等商品预计金额24,500.00万元[18] - 2026年公司子公司向河南投资集团子公司提供技术及代理服务预计金额6,800.00万元[19] - 2026年公司及子公司接受河南投资集团子公司提供服务预计金额26,500.00万元[20] - 2026年公司接受河南投资集团委托管理资产预计金额950.00万元[23][24] 股权结构 - 河南投资集团持有公司943,700,684.00股，占股份总数61.85%，实际控制人为河南省财政厅[9] 交易优势与策略 - 公司及子公司通过豫煤数字港“中原e购”平台采购商品可实现零库存，到货验收合格后付款利于成本控制[25] - 公司子公司豫煤交易中心向河南投资集团子公司销售原煤利于拓展业务、增加收入[26] - 公司子公司鹤淇发电、丰鹤发电等向河南投资集团子公司销售热力等商品利于节能、环保、提高效益[27] - 公司子公司向河南投资集团子公司提供检修维护等服务利于拓展业务、增加收入[28] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司人才集团及其子公司提供的业务外包等服务遵循市场化定价[29] - 公司及子公司接受河南投资集团子公司提供运输等服务遵循市场化定价[31] - 公司及子公司租赁河南投资集团办公楼满足日常经营需要，遵循市场化定价[32] - 公司受托管理河南投资集团发电企业股权每年带来500 - 1000万元托管收入[33] 决策情况 - 2025年12月23日独立董事专门会议全票通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[34] - 公司对2026年度日常关联交易预估按市场化原则，利于子公司拓展业务、增加收入[34] 交易增加原因 - 2026年预计较2025年增加，原因是豫煤交易中心增加长协煤供应业务及公司和子公司新增采购原材料业务[1]

股东会安排 - 公司于2025年12月23日召开第五次临时股东会，董事长主持[4][5][6] - 网络投票时间为2025年12月23日9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场1人持股943,700,684股，占比61.8503%[8] - 网络327人代表股份18,172,042股，占比1.1910％[9] 审议事项 - 3项议案包括调整2025年度日常关联交易预计等[10] - 议案通过率分别为87.9936%、99.8383%、99.8402%[12]

会议安排 - 2025年12月23日董事会通过召开2026年第一次临时股东会议案[1] - 2026年1月13日15:00开现场会议，当日多时段网络投票[1] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，登记日为2026年1月8日[1][2] 审议事项 - 审议总议案和2026年度日常关联交易预计议案[4] 登记信息 - 2026年1月9日特定时段登记，地点为郑州投资大厦[5] 投票信息 - 普通股投票代码“361896”，简称“豫能投票”[13] - 不同系统投票时间及互联网投票认证要求[14][15] 委托有效期 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[18]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于12月23日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为郑州市农业路东41号投资大厦A座2507会议室[3] 参会情况 - 328人代表961,872,726股参会，占表决权股份总数63.0413%[4] 议案表决 - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》同意15,990,242股占87.9936%[6] - 《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》同意960,317,126股占99.8383%[7] - 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意960,336,026股占99.8402%[8] 其他 - 见证律师认为本次股东会决议合法有效[10] - 备查文件为2025年第五次临时股东会决议和律师法律意见书[11]