证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-85 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会 议（临时会议）召开通知于 2023 年 10 月 26 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2023 年 10 月 30 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公 司会议室以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈、余德忠、余其波、安汝杰董事和史建庄、 赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议。 详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券 报》的《河南豫能控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 三、备查文件 （一）表决审议通过《2023 年第三季度报告》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。 本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会全体委员审议通过。 4.本 ...