证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-94 河南豫能控股股份有限公司 关于制修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况， 结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于制修订公司部 分管理制度的议案》，决定对相关制度进行制修订。现将有关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 累积投票制实施细则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 董事会战略委员会实施 ...