证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-90 河南豫能控股股份有限公司 （五）会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议（临时会议）召开通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式发出。 （二）2023 年 12 月 8 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 6 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波董事和史建庄、 赵剑英、叶建华独立董事共 6 人出席了会议，其中余德忠董事、史建庄独立董事 以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由赵书盈董事长主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于子公司与华电租赁开展融资租赁业务的议案》 为保障生产经营资金需求，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简 称"丰鹤发电"）拟使用丰鹤发电#5 汽轮 ...