一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-01 河南豫能控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"或"豫能控股"）于 2023 年 12 月 30 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-104），定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项提示如下： （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...