河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-07 1.2 聘任张俊杰先生担任公司副总经理 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 为完善公司治理结构，依照《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的相关规定，董事会同意聘任刘中显先生、张俊杰先生为公司副总经理， 任期至本届董事会届满止。 （一）河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议（临时会议）召开通知于 2024 年 1 月 22 日以书面形式发出。 （二）2024 年 1 月 25 日会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （三）应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，余德忠、余其波、贾伟东董事 和史建庄、赵剑英、叶建华独立董事共 7 人出席了会议，其中余其波董事、史建 庄独立董事以通讯表决方式出席会议。 （ ...