内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[4] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[6] - 制定人力资源制度体系实现合理配置[9] - 对子公司实行统一预决算等管理[9] 合规情况 - 关联交易审批程序合规未损害权益[11] - 2023年度信息披露内部控制严格有效[14] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷标准[16][21] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[23][24] - 无其他内部控制相关重大事项说明[25]