财务内控 - 大华会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 公司董事会认为截至2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[13] - 纳入评价范围单位资产占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[14] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 公司治理 - 公司内部控制架构由股东大会、董事会等组成，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[16] - 公司建立“三会一层”法人治理结构，制定相关规章制度[16] - 公司制定《独立董事工作制度》完善法人治理结构[18] - 公司董事会下设战略委员会负责研究并提出中长期发展战略建议[18] 制度建设 - 公司制定人力资源制度体系合理配置人力资源[19] - 公司对子公司实行统一预决算管理和财务政策[19] - 公司关联交易审批程序合规，未损害股东权益[21] - 公司建立独立会计核算体系规范会计核算和财务管理[22] - 公司对外担保制度健全，未发生违规担保行为[23] - 公司建立《对外投资管理制度》保证对外投资活动规范[23] - 公司制定信息披露和内幕信息知情人登记管理制度[23][24] 公司信息 - 公司成立日期为2012年02月09日[31] - 公司注册资本为2670万元[31] - 公司统一社会信用代码为91110108590676050Q[31] 人员与机构信息 - 会计师事务所执业日期为2011年11月[32] - 会计师事务所执业证书编号为11010148[32] - 吕勇军证书发证日期为1994年12月30日[33] - 路珂证书批准注册协会为河南省注册会计师协会[34] - 路珂证书编号为000000635[34] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：资产总额错报金额≤资产总额1%，营收错报金额<营收总额1%[25] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额1%≤错报金额<资产总额2%，营收总额1%≤错报金额<营收总额2%[25] - 财务报告内控重大缺陷：资产总额错报金额≥资产总额2%，营收错报金额≥营收总额2%[25]